EB5 Investors Magazine

清单、管理人员简历以及销售使用的任何营销材料。这些文件必须详述投资风险、列出任何潜在的利益冲突、确认所有投资受益者、详述过去十年经历的所有未决诉讼、破产或不利判决并证明该项目符合美国证券法。项目先期审查对项目投资人提交的 EB-5 申请书的裁决具有约束力。除非美国公民及移民服务局发现欺诈、失实陈述、非法滥用的证据，对公众安全或国家安全有所威胁，对经济模式造成重大改变，影响未公开项目合格性的其他证据，或过去判决中的重大法律或事实错误。若国土安全局认为项目先期审查中存在重大欺诈风险、内部交易、利益冲突，或对公众安全、国家安全有所威胁，则可拒绝或撤销此项目。国土安全局拥有“不容复查自由裁量权”来做出此类决定。资金变更的来源 EB-5投资人必须证明用于投资美国资金的合法性。1S. 1501 将延长美国公民及移民服务局的“资金来源”复审。例如，目前的法规要求投资人提供至少五年的纳税申报表。S. 1501 将其延长到七年。除资本认购外，美国公民及移民服务局目前不要求投资人证明其缴纳的任何管理费的合法来源。此项法案要求管理费和成本费来源必须合法。 S. 1501 将限制使用赠与资金作为EB-5投资的资金来源。只有配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母所赠与的资金才能用作 EB-5 投资的资金。 S. 1501 也将限制使用贷款作为EB-5投资的资金来源。贷款资本必须以投资人的个人资产担保。这就将美国公民及移民服务局最近就限制某些第三方向EB-5投资人贷款的解释编为法典。2此外，任何贷款必须由信誉良好、经州、领土或国家适用法律特许或许可的银行或贷款机构发出。同步提交和子女问题若签证号码立即可用，S. 1501允许同时提交 I-526 申请和 I-485 身份调整申请，它也会对 INA § 245(k) 进行修正以包含EB-5投资人。这就意味着，失去身份不到 180 天的 EB-5 投资人仍能调整身份。 S. 1501 将帮助 EB-5 投资人的部分子女。如果父母一方的 I-829 申请被终止，若孩子未婚且父母一方在初始申请终止一年之内随后提交 I-526 申请，法案允许其子女仍被视为 EB-5 项目投资人子女。循新规则，而另一些投资人遵循现有规则，这对于投资人和区域中心而言不公平，也会造成负担。同样，项目进行过程中发生的任何变更需要证券律师修订项目销售文件。最后，美国公民及移民服务局要花几个月公布实施任何新法律的规则。如果新法律规定的变更立即生效，在实施细则公布前，项目和投资人能做什么？鉴于以上原因，任何最终法律应规定，颁布日期前提交的所有EB-5申请和项目都应遵循旧法律、规则和美国公民及移民服务局政策。新规则应仅在美国公民及移民服务局发布实施细则后生效。其他规定 S. 1501 规定，如果终止区域中心或新的商业企业，已获得有条件居留权的投资人可在180天内加入新的区域中心、在同一区域中心投资新的项目，或通过不同区域中心的项目进行新投资。两年的有条件居留项目将重新开始。被美国接纳前，如果 EB-5 投资人维持其投资项目至少两年，S. 1501 将允许投资人在任何时间递交其 I-829 申请。获得有条件居留身份后，投资人无需再等两年。这将对进行了投资但因签证配额积压而延迟进入美国的 EB-5 投资人有所帮助。法案要求国土安全局对每个区域中心项目进行至少一次站点访问。结论国会意识到了EB-5区域中心项目的重要性。国会成员表示，他们不希望区域中心项目（即使是暂时性的）失效。同时，国会成员希望解决美国政府责任署(Governme nt Accountability Office) 和其他机构所提出的问题，确保项目良好运作。即使国会未于 9 月 30 日颁布实质性改革法案，但最终仍会颁布。投资人和移民中介应仔细了解 S. 1501 和其他待决法案，来估计哪些方面可能会发生变更。 H 8 C.F.R. § 204.6(j)(3) 部分；另请参阅 Stephen Yale-Loehr, USCIS Explains How to Deal with EB-5 Source of Funds Issues, https://iiusa.org/blog/government-affairs/uscis-government-affairs/uscis-explains-deal-eb5-sourcefunds-issues-stephen-yaleloehr/; Stephen Yale-Loehr & Christopher Repole, Show Me the Money: Proving Lawful Source of Funds for EB-5 Immigrant Investors, https://millermayer.box.com/s/xy9ugp21yf80ao1l1d0t. 1 Lincoln Stone & Susan Pilcher, Investing Cash from Loan Proceeds: A New Interpretation of “Indebtedness,” https://iiusa.org/blog/uncategorized/investing-cash-loanproceeds-interpretation-indebtedness-lincoln-stone-susan-pilcher/. 2 生效日期 S. 1501 拥有不同的生效时间规定，部分甚至有些不一致。许多变更将在颁布后立即生效，有的则会推迟一或两年。斯蒂芬·耶鲁-罗尔是美国律师行Miller Mayer的移民律师。他具有30年的从业经验，是美国难民和移民法的国家级权威。同时也是投资美国协会(IIUSA)的创始人以及第一行政领导。同时罗尔还是康奈尔大学法学院的客座教授，曾参与撰写美国移民法著作《移民法律和程序》。 S. 1501 中提出的变更不会立即生效。许多项目可能要花费一年或更长时间寻找投资人并提交申请。此外，美国公民及移民服务局目前要花一年多的时间确定 I-526 申请，而这只是EB-5申请过程的第一步。如果要求部分项目投资人遵 EB5INVESTORS.CN 15

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